Címke: pénzmosás
"Feketepénzeket mosattak velünk tisztára a Jobbikban"
A Jobbiknak ezúttal nem Simicska milliót, hanem saját - már így is megtépázott - hírnevét kellene tisztára mosnia.
A spanyol király szeretõje mesélte el, hogyan mosta tisztára pénzét az uralkodó
János Károly korábbi spanyol király ingatlanokat vett és nagy mennyiségû pénzt utalt unokatestvére svájci számlájára.
Pénzmosás gyanúja is felvetõdik a Big Bus kapcsán
A pénzmosás gyanúja is egyértelmûen felvetõdik annak a budapesti városnézõ buszokat üzemeltetõ társaság kapcsán, amely mindent megtesz annak érdekében, hogy Magyarországon lehetõleg egy forint adót se kelljen fizetnie.
Feljelentést tettek Márki-Zay Péter kampányának finanszírozása miatt
Bûnpártolás és pénzmosás gyanúja miatt feljelentést tett Márki-Zay Péter kampányának finanszírozása ügyében Szabó Bálint Hódmezõvásárhelyen.
Nem esett messze az alma a fájától: Pablo Escobar fia bõdületes mennyiségû pénzt mosott
Az argentin kormány bejelentette, hogy fontolgatják az Escobar-akták átvizslatását és újból megkezdhetik a nyomozást a drogbáró özvegyével és fiával kapcsolatos pénzmosási ügyben.
Nagy bajban az osztrák balosok, letartóztatták Kern tanácsadóját
Tal Silbersteint hétfõ reggel Izraelben tartóztatták le pénzmosás vádjával.
Lassan az egész világon Soros kétes ügyleteirõl írnak
Furcsa ellentmondásokra mutatott rá a Huffington Post véleménycikke George Soros tevékenységeivel kapcsolatban. A balliberális amerikai lap felhívta a figyelmet arra, hogy miközben Soros elszántan küzd a pénzmosás, az adóelkerülés és hasonlók ellen, õ maga nem maradt ki az ilyen ügyletekbõl.
Keményedik a harc a pénzmosás és a terrorizmus pénzelése ellen
Két törvényjavaslatot nyújtott be a kormány az Országgyûlés számára, céljuk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni szabályrendszer megerõsítése, valamint a nemzetközi elõírásokkal való teljes összhang megteremtése - számol be az MTI.
Az európai pénzmosás a terrorizmus melegágya
Az Európa Tanács tagországai nem használják ki teljes mértékben a terrorizmus finanszírozása elleni intézkedéseket, amelyek a terrorizmus elleni harc stratégiájának kulcsát jelentik.
Törökország és Olaszország viszonyát veszélyezteti Erdogan fiának pénzmosási botránya
Recep Tayyip Erdogan török államfõ arra intette kedden az olasz bírákat, hogy foglalkozzanak a fia helyett inkább a maffiával, és arra is figyelmeztetett, hogy az elnöki sarj ellen pénzmosás vádjával zajló bírósági vizsgálat kockára teheti Törökország és Olaszország viszonyát.
