Címke: pénzmosás
Bíróság elé állítják José Sócrates volt portugál kormányfőt
Pénzmosás és okirathamisítás miatt pert indítanak José Sócrates korábbi portugál kormányfő ellen – számolt be róla szombaton a portugál média.
Hordókban tárolták az elsikkasztott félmilliárdot a miskolci pénzmosók
Pénzmosás miatt 1 év 10 hónap és 4 év 3 hónap közötti szabadságvesztésre ítélt négy embert nem jogerősen a Miskolci Törvényszék hétfőn. A vádlottak sikkasztásból származó csaknem 500 millió forintot próbáltak legalizálni.
Hongkongi bankárokat kaptak el egy több mint hatmilliárd dolláros pénzmosási ügyben
Őrizetbe vettek hét bankárt Hongkongban, akik a gyanú szerint szerepet játszottak egy mintegy 6,3 milliárd hongkongi dollárt (239 milliárd forint) érintő pénzmosási ügyben – adta hírül szerdán internetes kiadásában a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap.
Magyarország hatékony uniós fellépést szorgalmaz a pénzmosás és a terrorizmus ellen
A pénzmosás és a terrorizmus elleni egységes és hatékony fellépés az Európai Unió minden tagállamának közös érdeke, de Magyarország továbbra sem támogatja a hatáskörök indokolatlan elvonását a nemzeti hatóságoktól – hangsúlyozta Varga Mihály az EU pénzügyminisztereinek (Ecofin) csütörtöki ülésén a tárca közleménye szerint. A tárcavezető szerint egy újabb uniós intézmény létrehozása előtt tisztázni kell annak szerepét és azt, hogy valós megoldást jelentene-e az európai polgárok biztonságának javítására.
Ma jár le az adategyeztetés határideje
Ma lejár az adategyeztetés határideje; október 31-ig kell adataikat egyeztetniük azoknak a banki, biztosítói, nyugdíjpénztári ügyfeleknek, akiket erről szolgáltatójuk értesített. Adategyeztetés hiányában novembertől a banki ügyfelek például nem kezdeményezhetnek új tranzakciót a számlájukon, egészen addig, amíg nem tesznek eleget egyeztetési kötelezettségüknek.
Több milliárd eurós pénzmosásra használta egy bûnszervezet a Swedbankot
Pénzmosásra használta egy bûnszervezet a Swedbankot, aminek következtében a bank vezérigazgatóját kirúgták az elnökségbõl.
Öt évre ítéltek egy nigériai férfit Szegeden
Öt év börtönbüntetéssel sújtott elsõ fokon a Szegedi Törvényszék csütörtökön egy nigériai férfit, aki társaival 250 millió forint csalásból származó pénzt mosott tisztára - tájékoztatta a bíróság szóvivõje az MTI-t.
Megoldódott egy 2009-es 600 millió forintos rejtély
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészség három férfi és egy nõ ellen emelt vádat különösen nagy értékben elkövetett pénzmosás bûntette miatt, akik egy miskolci pénzszállító cégtõl 2009 szeptemberében elsikkasztott 600 millió forint megõrzésében és felhasználásában közremûködtek.
Gyurcsány Ferenc üzlettársának feleségét is körözi az Interpol
Elfogatóparancsot adott ki az Interpol Gyurcsány Ferenc üzlettársának felesége ellen.
Közel 100 milliós nagyságú bûncselekmény a Jobbik körül
8-10 millió forintot adott a Jobbik pártigazgatója a tagoknak, hogy azt fizessék be a pártkasszába. A Jobbik egyik politikusa feljelentést tett az ügyben, mivel nem világos, honnan jött ez a pénz. Jelenleg nyomoznak.
