Az Európa Tanács tagországai nem használják ki teljes mértékben a terrorizmus finanszírozása elleni intézkedéseket, amelyek a terrorizmus elleni harc stratégiájának kulcsát jelentik – mutatott rá Daniel Thelesklaf, az Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Bizottságának (Moneyval) elnöke strasbourgi nyilatkozatában hétfőn.

Daniel Thelesklaf közölte, a Moneyval 2015-ös évet vizsgáló jelentése szerint az Európa Tanács tagállamai következetesen javították műszaki megfelelőségüket a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni nemzetközi szabványok terén. Ugyanakkor kiemelte, hogy a szabványok hatékony alkalmazása továbbra is komoly kihívást jelent a legtöbb tagország számára:

Az elnök hangsúlyozza, az ügyészségeknek többet kell tenniük azért, hogy pénzmosással kapcsolatos ítéletek szülessenek. Erre azért van szükség, hogy a vagyonelkobzást elrendelő bírói határozatok elrettentő például szolgáljak és csökkentsék a bűnözői hajlandóságot. 

Véleménye szerint megvannak az eszközök a pénzmosás elleni küzdelemhez, a jogszabályok hatékony végrehajtása azonban a tagállami forrásokon és a politikai akarattól függ.

– jelentette ki a Moneyval elnöke.

A Moneyval koordinálásával végrehajtott országértékelések elsősorban arra irányulnak, hogy felmérje a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem jegyében született nemzetközi sztenderdek tagországi végrehajtását és érvényesülését, mind a jogszabályok, mind az intézmények, mind a piaci szereplők tekintetében.

A korszerű szabályozás és a hatékony végrehajtás biztosítása azt a célt szolgálja, hogy megnehezítse, és ha lehet, meggátolja a gazdasági bűncselekmények "hozamának" tisztára mosását a bűnözők számára. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés rendszerének fontos eleme az érvényes EU direktíva alkalmazásán túlmenően a nemzetközi legjobb gyakorlatok átvétele.

(MTI)