Hatmilliárd forintot sikkasztott egy alumíniummal kereskedő bűnszervezet
2021.06.14. 12:30
amelynek tagjait nemrég fogták el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói – derül ki a NAV közleményéből.
A nagyszabású akcióban a nyomozók hazai és külföldi bankszámlákról 63 millió forintot, továbbá több mint 100 millió forint készpénzt, 117 millió forint összegben gépjárműveket és egyéb vagyontárgyakat foglaltak le, valamint 900 millió forintot meghaladó értékben ingatlanokat zároltak – közölték.
– tették hozzá.
A gyanú szerint a bűnszervezet az Európai Unió belső piacán alumíniumtömböket vásárolt, majd Magyarországon színlelt belföldi értékesítések és valótlan belföldi beszerzések sorozatával kerülte el az általános forgalmi adó megfizetését. A bukó cégekből felépített számlázási láncban
Az online számlarendszer valós idejű adataiból kiindulva a budapesti nyomozók, járőrök, revizorok, IT-szakemberek a Merkur bevetési egység támogatásával csaknem ötven helyszínen kutattak bizonyítékok után.
A nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt folyik – áll a közleményben.